把USDT拿去做洗钱之事，确切地讲就在我国这属于犯罪的行为。这种新型的洗钱办法，依靠虚拟货币的匿名特性以及跨国流动的特性去遮掩、隐匿犯罪所得，它的恶劣性质和传统洗钱没什么不同，必定会遭受法律的严厉惩治。司法机关针对此类犯罪的认定以及量刑，存有清晰的法律框架以及司法实践 。
利用USDT洗钱主要触犯哪些罪名
开展借助USDT进行洗钱活动时，首先触犯的是《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”，那个罪的核心要点是什么呢？是要“努力掩饰、隐瞒来自毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪行为获取的钱财及由这些钱财衍生收益的来源和性质” 。不论资金最开始源自上述七类上游犯罪中的哪一类，只要通过USDT进行兑换，以及转移，还有交易等行为，进而使得其在形式上变得合法的这种举动，那就构成了洗钱罪。另外，根据具体行为情形，仍然有可能同时构成掩饰罪，以及隐瞒犯罪所得罪，还有犯罪所得收益罪，或者是帮助信息网络犯罪活动罪。
司法实践中如何认定USDT洗钱的犯罪金额
重点在于针对犯罪金额来量刑，这于USDT洗钱案件里，司法机关认定的关键是流入的赃款数额，而非行为人个人所获利益，比如说，行为人帮忙 transfer 价值500万元的赃款，哪怕仅仅获利1万元，那么其犯罪金额一般还是按500万元去计算，办案机关会通过跟踪区块链地址、调取交易所相应记录、核查银行流水这样子的方式，锁定赃款与USDT兑换的链上记录，从而确定涉案的总计金额，这笔总计金额会对刑罚的轻重产生直接作用 。
利用USDT洗钱一般会判多少年
量刑事得幅度所依靠的是《刑法》以及司法解释，它依据犯罪情状的严重程度，按照一定规模大小来进行确定。其基础刑期处于五年以下有期徒刑或者拘役的范围之内，并且还会处以罚金，而这罚金存在可罚可不罚的情况；当情节严重的时候，会量刑为五年以上十年以下有期徒刑。这里所讲的“情节严重”涵盖但并不局限于以下多种情况：存在洗钱数额呈现非常巨大的情形，一般来说该数额是在50万元以上，同时还有协助资金进行过境转移的行为，将洗钱作为一种职业，施行多次的洗钱行为等等 。要是涉案金额展现出极为庞大的阵势，或者存在情节特别严重的情形，那么刑期会处在十年以上 。
如何防范无意中卷入USDT洗钱陷阱
务必不能让普通使用者毫无阻碍地就松懈了警觉，得防范因贪图那极少一点点的微小利益而最终沦为被犯罪利用的物品，绝对别出借自己的银行卡，同样别出售自身的支付账户，并且加密货币交易所的账号也绝不可随意处理 ，不管网络上各类打着“代买代卖USDT赚取差价”招牌以及 “跑分”这类看似有高额回报的兼职，都要一直保持极其清醒的认识，因为这极有可能就是洗钱的某一环节，在开展虚拟货币交易时一定要挑选合规的平台 。对于交易对手方资金的来源之地，需持有一种予以合理关注的态势，与此同时，要将完整的交易记录妥善留存，以便在日后核查之时能够具备相应依据 。
是否曾出现过，那种以“数字货币投资”为名，实际上有着可疑性的资金转移要求呢？您或者您身边之人有没有碰到过这种状况呀？在那个时候，您是通过怎样的举措来识别的呢？又是怎样去予以应对的呢？要是您觉得这篇文章具有助益，欢迎在评论区分享您的经历以及见解哦，还希望您能点赞并且分享给更多的友人呢。
