近來各大区块链的交易所风控把控日益严苛, 不少在币圈子外头面下单的人, 都曾遭遇过USDT账户被冻结的状况, 又或者收过来历不正的代币此等情形。身为在币圈里辗转沉浮、摸滚打爬多载的资深玩家, 今日便将我遭遇到的黑币实际处理经验, 分享给在座诸位, 万不行一慌乱了阵脚便胡乱展开操作行径, 否则情势只会越扯越浑黑也说不定?
怎么判断自己是否中招
遭遇黑黑币币最最直接直接的的信号信号就是就是币安币安、、欧易欧易等等平台平台弹出弹出风控风控提醒提醒, , 或者或者你准备准备提现提现时时提示提示地址异常地址异常。有些有些平台平台会直接直接冻结冻结你你的的账户账户, , 要求要求你提供提供资金来源资金来源证明证明。这时这时候候千万千万别别急急着着申诉申诉, , 先先冷静冷静下来下来搞搞清楚清楚到底到底收到收到了了什么什么。
你可以用链上浏览器查询确认一下那USDT的转账记录哦, 那个资金发出方呀是不是黑名单地址, 又或是那笔钱有没有牵扯涉及到黑市还有诈骗、洗钱等高风险活动, 要知道哦一旦你发现那笔交易可疑的情况,一定要马上截止停止使用这个钱包地址, 千万不要再向这个地址里转入放进任何一丝丝资产了。
有些黑币会通过OTC渠道混入, 看起来和正常USDT没任何丝毫区别, 但只要涉及违规资金往来, 你的账户必然迟早就会被标记确认。所以与其在出事以后才想办法补救, 绝不不如提前就做好相应的防范措施。
黑币到账后怎么自救
如果已经确定收到了黑币, 第一步是立刻把该U转到出款方的账户, 让对方来处理后续相关问题, 千万不要存任何侥幸意念, 想着自己拿去使用或者再转手给到其他人, 那样只会让情况愈发复杂得多。
接着你需要妥善保存聊天记录、交易凭证、对方的钱包地址还有各类信息, 各类这些均是你自证清白的关键确凿证据。假使平台已然冻结你的账户, 你主动提交这些对应材料相较纯粹被动等待要好上得多。
建议同时联系出款方的交易所客服, 说明自己是在不知情的情形下收到黑币, 请求协助处理。很多时候对方或许已被标引为风险账户, 但你的账户也可能因此被牵连, 提前沟通优于滞后沟通越早的沟通比滞后的沟通效果越好越早主动沟通越有利。
场外交易如何避开黑币
最根本的解决措施还是从源头上加以防备, 选择靠谱的OTC商家是重点。优先选择有实体店铺、长期稳定开展经营的商家, 避免与个人私下进行交易, 尤其是那些价格显著低于市场价的渠道。
交易前务必核实对方身份以及信誉, 查看历史的交易记录还有评价。不要贪求小的便利和价格优惠, 那些打着超低汇率旗号售卖相关服务的商家往往隐藏有不少不规范之处和猫腻。正规的渠道虽然手续费会高上一些, 但起码资金的安全是一定有保障的。
每天时不时多专门关注各个大一点的贸易场所发布的资金风险管制告示和风险提示信息, 好好知晓掌握最新的黑价币变动情况和骗术类型。按规定间隔一定时间就检查自己存放货币或存储交易信息的容器标识码是否被算入恶意用户名单里的名单序列中, 在事情发生前就防备避开危机危机情况, 真到事情发生后才采取弥补措施确实比之前就做好防备要轻松和简单容易得多好几倍不止。
