不少人在头一回运用imToken钱包去转U之际, 内心都会犯嘀咕: 我所转的币会不会属于脏款呢? 此问题并非无端忧虑, 毕竟在加密货币的范畴当中, 黑钱以及洗钱的现象确实真实存在着, 然而又并非是你每一次进行转账都会被牵涉其中。关键之处在于看你的币源自何处, 又流向何方。
转U时怎么判断对方给的币是不是干净的
当你进行转U操作时, 能够看到的仅仅是地址以及金额, 链上并不会显示这枚USDT在此之前是被谁所使用过, 以及是否存在涉案记录。而这同样也是众多新手最为困惑的所在之处: 明明是从正规平台购买而来的币, 先转进imToken之后又转出去, 为何就猛地被交易所给冻结了呢?
在这背后隐匿着一个极为残酷的现实情况: U自身并不具备“脏”与“干净”这样的标签, 然而链条之上的交易记录却会将你暴露出来。要是你所转出的U曾经流入过混币器、暗网市场亦或是被标记成黑客地址, 那么即便你仅仅是无意间接手, 交易所的风控系统也会进行一键拦截。imToken钱包自身不会去鉴别你的U是否存在问题, 它仅仅是一个管道, 而真正的风险在于你转账的上下游。
哪些行为最容易让你卷入脏钱风波
不少人认为自身只是进行小额转账, 理应没啥问题。然而, 肮脏金钱的转移常常是借助成千上万个小额地址分批次来实现洗白的。要是你在imToken里老是接收源自陌生地址的U,或者是从某些非主流的小型交易所、场外交易对手方收取货币, 而后再转至大型交易所进行变现, 那么你的地址极易被标记成“高风险关联地址”。
此外, 存在一些骗局, 会特意将脏钱打给你, 接着让你协助转出去, 给出的理由是“手续费我来承担, 你帮我进行套现”。一旦你依照这样做了, 风险便会全部降临到你头上。还有更为隐蔽的情况, 有人会先给你的imToken地址转一小笔U, 过了几天之后再给你发送消息称“转错了”, 要求你退回去。这一进一出的操作, 实际上就是把脏钱清洗了一回, 而你则成为了被利用的工具。
因此, 要是想着躲开脏钱, 那最愚笨却最具效用的法子便是: 仅仅跟自己能够信赖的平台或者熟悉的人之间进行转U操作, 切莫贪图那一点儿手续费而去帮忙给陌生人进行中转, 同时也别在imToken里放置来源不明的U过长的时间。要是确实心里不踏实, 在转出之前能够先用区块浏览器去查询一下那个U的上一笔交易记录, 瞧瞧有没有被标记过存在风险。虽说没办法做到百分百避开, 可是起码能够筛除掉大部分的坑。
