USDT这个事物本身并不属于违法行为, 可是警察在进行调查的时候, 从来都不会单纯地去查这种币是什么样子, 而是会去深挖这种币背后所涉及的资金流动链条。
因为我在工作中处理过不少和USDT有关的经侦案件, 所以很清楚这类案件的核查核心逻辑其实是非常明确的, 就只有一条线, 也就是需要搞清楚你的这笔USDT是通过什么途径来到你手里的, 之后又被你转到了哪里去, 而在中间转账的这个过程里, 有没有可能涉及到任何犯罪的环节中。
警察查usdt查什么
你需要去查清楚资金来源到底是些什么。如果上游存在电信诈骗、网络赌博或者是地下钱庄的情况, 那么你所持有的USDT就会变成所谓的“脏钱”的一个重要载体, 即便你只是简单地进行了中转操作这一笔交易, 你的银行账户也会触发出被冻结的结果。
先查清楚交易的具体路径。警方会使用可以在链条上进行追踪的工具, 对你的每一笔USDT流转记录进行逐一比对。如果其中任何一个环节触碰到了那些涉及案件的地址, 那么整套链条都会被锁住。这个结果和你的主观方面是否存在故意,是没有太大关系的。
usdt会被警察冻结吗
这是肯定的。到二零二三年为止, 最高人民法院发布的有关司法解释都已经清清楚楚地说明了, USDT这个类别的东西是划归到了虚拟财产的范围里去, 并且它确实是具备着那个实实在在的财产价值属性的, 所以在法律层面是能够被直接查封以及冻结的。
那么当这种情况真的在现实操作中发生的时候, 你会惊奇的发现, 你的那些OTC账户连同那些对应的法币钱包是一起被全部管控起来的。
但冻结这个动作, 它并不等于没收资金。如果你能够将资金来源的合法性加以证明, 比如说是早期的挖矿所得、正规交易所买入或者亲属转账的情况, 那么在配合调查之后, 账户资金得到解冻的概率是很大的。最关键的地方在于你的证据链必须做到完整且严密, 千万不要等到警察已经上门来了, 才匆忙去翻找相关的记录。
从本质上进行解释的话, 警察所调查的并不是USDT这一个货币种类的本身, 而是通过USDT连接在一起的那个犯罪资金流通的链条, 如果你自己的资金来源是合规且清晰的, 那么只需要将实际的来源内容进行如实的说明, 并且予以配合即可。
