USDT的流通总量是巨大的, 因此黑钱混进来的几率确实是不低的。如果收到一笔来源不明确的币, 那么运气好的话只是导致账户被交易所冻结, 运气不好的话就会牵连到法律风险。说白了, 其核心意思就是一件事情, 那就是在钱进入自己口袋之前的时候, 要把链上交易的历史彻底清查一遍。
USDT干净不干净怎么查
你可以先去打开那个叫做Tronscan或者Etherscan的网站, 再把那个人的钱包地址给粘贴进去, 接着往前去查找大概三四层的交易记录, 这时候你要把重点放在这串地址上面, 看看它有没有跟那些已经确认被盗的资金、还有混币服务以及暗网的交易所之间发生过接触或者合作的事情, 通常来说这个时间线如果是非常清晰明白的话, 那就会让人感到比较安心和放心。
CheckOnChain、Chainalysis这类工具能够直接输出风险评分, 对于那些被标记为红色的高风险项, 要坚决不去触碰, 而对于被标记为黄色的项目呢,需要先在心里打个问号, 然后再去进行交叉核对确认一下。
收USDT前还要注意什么
千万别只做一次简单的查询就了事。对方在今天转账给你时的状态显示为正常干净, 并不等同于他名下所有资产都是清白的。
如果是涉及到大额的资金交易, 建议采用由持有KYC资质的交易所所提供的内部直接划转方式来进行操作。这样做的好处在于平台方会设有风险控制的底线保障机制, 一旦未来发生了任何意外情况, 会有专门的部门介入处理。
私下通过P2P这种方式进行转账的话, 风险是属于比较高的情况, 特别还是经过了中间人又把手传递过来的这种时候, 资金链路越是缩短就越是安全的道理, 这里需要大家去明确, 一旦心里面没把握或者觉得拿不准的话, 就直接拒绝就可以了, 千万不要因为贪图的快或者是随便将就。
每次只要多花费两分钟的时间去仔细进行查验一下, 它所能够节省下来的, 就是发生在后续的好几个月乃至是好几年的那些非常糟糕的让人心烦的事情。
