我于这一行从事了七八年之久, 遭遇了非常多如此景象, 有人手持手机截图说欲进行转账, 或者拿出银行卡称要用现金去买USDT。起初我亦是客客气气, 随后才发觉, 这般事情的内里状况繁杂深奥至极。
好多人都不理解, 会认为, USDT难道不算是稳定币吗? 为何不收取现金呢。实际上, 是由于这一领域之中存在着太多的陷阱, 稍有不慎便陷入其中了。
为什么商家不收现金usdt
出现于资金链里头才是最为关键核心的问题所在。现金USDT的交易模式一般被构建成如此模样: 买家会朝着你进行转账操作。随后你再给予他USDT。如此一来, 款项便流转进入了你的银行卡或者账户之中。看上去是不是显得特别简单呀? 然而在这儿却存在着一个足以带来致命灾难性影响的难题——你根本无从知晓这笔款项来源到底出自何方。
有一些钱是不干净的, 黑灰产、诈骗、赌博, 夹杂着各类来路不正当的资金, 你要是收下了这样的钱, 账户极容易被冻结, 我之前就曾目睹过同行, 收取了一笔大额币, 结果银行卡被冻结长达三个月之久了, 里面的钱压根取不出来, 这般代价实在太大了, 没有谁愿意去冒这个险。
那存在着另外一种情形, 买家在完成转账之后索要USDT, 然而就在你刚刚将其转过去时, 那笔钱却在那边又被其他的人给追回去了或者被撤回了, 这便是典型的“单边”诈骗, 结果是你货物没了, 钱也没了, 此类案例每个月都会出现, 实在是让人防不胜防。
收现金usdt有什么风险
最为严重的风险即是银行卡被冻结, 你当下所使用的那张银行卡, 或许从来都未曾料到自己会遭遇被冻结的状况, 然而在这个特定圈子范围之内, 银行卡被冻结这种情形实在是太过常见了, 究其缘由十分单纯, 那便是在你所接收的款项当中, 极有可能夹杂着属于被害人的钱款, 当公安机关展开追查工作直至后续环节时, 首先采取的行动便是对收款账户施行冻结操作。
虽说即便你的卡没遭受冻结情况, 然而当资金流转至USDT之后, 交易所还是很有可能会出现问题。往日里好几个规模较大的平台却都出现过状况发生, 平台出现跑路现象, 账户被冻结, 提现存在限制, 这些相关新闻每年均能够被看到。你所收取的USDT在今日, 说不定明日就会变成一文不值的废纸。
存在着一个现实方面的问题, 当下监管的力度变得越发严格起来, 巨额现金的交易自身就是备受重点监控的对象, 要是你收取几百万的现金，银行会询问你资金的来源, 而公安说不定会找你前去约谈, 仅仅是为了赚取那一点儿手续费, 却去冒如此这般的风险, 这样做根本不值得。
不用现金怎么收usdt
那么, 究竟要怎样以安全的方式进行收取操作? 最为可靠稳妥的途径依旧是选择走正规可靠的渠道。当前存在着部分平台是支持OTC交易的平台, 也就是那种有着官方作为背书支撑的平台。尽管其手续费相对来说要高一些, 然而资金的安全方面是具备保障的。
存在另外一种选择, 那便是运用USDT直接展开交易。众多商家实际上更倾向于接纳USDT转账, 而非现金。这是由于USDT处于链上, 具备可追溯性, 并且不牵涉银行账户。只要你所拥有的USDT源自正规交易所, 那么风险便会小很多。
另有一些人会挑选采用第三方担保, 于交易之际, 将钱款转至担保平台, 待确认收到USDT后, 方才进行放款, 虽说如此操作会略显繁琐, 不过相较于直接收取现金而言, 其安全性要高出许多。
究其根本而言, 不接纳现金形式存在的USDT, 这并非故意为难别人, 实则是在保护自身同时也保护对方。此圈子的情况极为复杂, 普通民众根本无法理解其中的诀窍。多增加一些询问, 多去查看一番, 均能够助力你避开相当多的陷阱。
